公告日期：2023-04-25

国元证券股份有限公司

关于蚌埠高华电子股份有限公司

2022 年度治理专项自查及规范活动的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“高华股份”或“公司”）主办券商，根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：
一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2015 年 7 月 28 日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为关长文、钟萍，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.11%，实际控制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。

公司不存在控股股东。

公司实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。
二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 是
等业务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

经核查，公司已按照相关法律法规以及规范性文件的规定制定与完善公司章程及各项管理制度，各项制度得到有效执行。
三、 机构设置情况

公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 1 人。公司监
事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 2 人担
任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董 否

事，人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

公司是否设置以下机构或人员：

事项 是或否

审计委员会 是

提名委员会 是

薪酬与考核委员会 是

战略发展委员会 是

内部审计部门或配置相关人员 是

蚌埠高华电子股份有限公司于 2022 年 12 月 28……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。