公告日期：2024-03-18

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司
应当在事实发生之日起2个月内召开临 应当在事实发生之日起2个月内召开临
时股东大会： 时股东大会：

（一）董事人数不足本章程所规定人数 （一）董事人数不足本章程所规定人数
的三分之二时； 的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一时； 额三分之一时；

（三）单独或合并持有公司股份 10%以 （三）单独或合并持有公司股份 10%以
上的股东请求时； 上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）独立董事提请召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本
（七）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他情形。
章程规定的其他情形。

第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 监事会有权向董事会提
提议召开临时股东大会。对独立董事要 议召开临时股东大会，并应当以书面形求召开临时股东大会的提议，董事会应 式提出。董事会不同意召开，或者在收当根据法律、行政法规和《公司章程》 到提议后 10 日内未做出书面反馈的，的规定，在收到提议后 10 日内提出同 监事会可以自行召集临时股东大会并意或不同意召开临时股东大会的书面 主持。
反馈意见。董事会同意召开临时股东大 单独或者合计持有公司 10%以上股份的会的，应当在做出董事会决议后的 5 日 股东可以书面提议董事会召开临时股内发出召开股东大会的通知；董事会不 东大会；董事会不同意召开，或者在收同意召开临时股东大会的，应当说明理 到提议后 10 日内未做出反馈的，上述
由并公告。 股东可以书面提议监事会召开临时股
监事会有权向董事会提议召开临时股 东大会。监事会同意召开的，应当在收东大会，并应当以书面形式提出。董事 到提议后5日内发出召开股东大会的通会不同意召开，或者在收到提议后 10 知；未在规定期限内发出通知的，视为日内未做出书面反馈的，监事会可以自 监事会不召集和主持股东大会，连续 90
行召集临时股东大会并主持。 日以上单独或者合计持有公司 10%以上
单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股份的股东可以自行召集临时股东大股东可以书面提议董事会召开临时股 会并主持。
东大会；董事会不同意召开，或者在收 在股东大会决议公告之前，召集股东大到提议后 10 日内未做出反馈的，上述 会的股东合计持股比例不得低于 10%。股东可以书面提议监事会召开临时股
东大会。监事会同意召开的，应当在收
到提议后5日内发出召开股东大会的通
知；未在规定期限内发出通知的，视为
监事会不召集和主持股东大会，连续 90
日以上单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东可以自行召集临时股东大

会并主持。
在股东大会决议公告之前，召集股东大
会的股东合计持股比例不得低于 10%。

第五十四条 股东大会通知应包括以 第五十四条 股东大会通知应包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股……
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