公告日期：2024-04-25

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833063 高华股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘用安徽华扬律师事务所对公司 2023 年年度股东大会进行见证，见证律师为王培君。
（七）会议地点

蚌埠高华电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2023年度的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2023 年年
度报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（ 公告编号：2024-025）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2023年度的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会汇报 2023年年度监事会工作报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2023 年度
财务审计报告，编制公司 2023 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2023 年度
财务审计报告，编制公司 2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。议案相关内容请参见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠睿智贸易有
限公司、。
（九）审议《关于提请……
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