公告日期：2024-05-16

证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：蚌埠高华电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：关长文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数109,885,200 股，占公司有表决权股份总数的 97.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2023年度的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2023 年年
度报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-025）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,885,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2023年度的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,885,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,885,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会汇报 2023年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,885,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2023 年度
财务审计报告，编制公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,885,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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