公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-007

证券代码：833064 证券简称：ST 绿色 主办券商：国融证券
北京绿色空间生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东 大会，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833064 ST 绿色 2021年7月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2020 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发 展，2020 年度公司利润分配方案如下：
2020 年度利润分配预案：不分配、不转增。
（七）审议《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》
根据公司实际情况，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度的审计机构，承办公司 2021 年度审计事务。

（八）审议《关于<董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的议案》
《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
（九）审议《关于<监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>

公告编号：2021-007

的议案》
《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
（十）审议《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》
《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持 股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、 持……
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