公告日期：2020-08-17

证券代码：833064 证券简称：ST 绿色 主办券商：国融证券

北京绿色空间生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室

公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘颖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数4,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1、议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，2019 年度公司利润分配方案如下：

2019 年度利润分配预案：不分配、不转增。

2、表决结果：

同意股数 4,510,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0……
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