公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-013

证券代码：833068 证券简称：山河园林 主办券商：中泰证券
云南山河园林股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>的》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提名黄静继任公司第三届董事会董事>的》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名黄静继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，黄静作为原董事继续 履职。
黄静不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提名施莹继任公司第三届董事会董事>的》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名施莹继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，施莹作为原董事继续 履职。
施莹不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<提名陈勇继任公司第三届董事会董事>的》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-013

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名陈勇继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，陈勇作为原董事继续 履职。
陈勇不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<提名罗红琼继任公司第三届董事会董事>的》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，提名罗红琼继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股 东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前，罗红琼作为原董事 继续履职。
罗红琼不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<提名张瑞华继任公司第三届董事会董事>的》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民……
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