公告日期：2023-05-18

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：深圳市石金科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李文红

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,310,685 股，占公司有表决权股份总数的 34.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王学军先生、袁安素先生、黎晓华先

生、侯振华先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李恒文先生、范彩虹女士因工作原因

缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2022 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2023 年工作进行了安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,310,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2022 年度的经营情况、公司治理检查等几个方面进行全面总结。对 2023年工作进行了安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,310,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名宋晓宇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,310,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但出席股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司通过自查发现存在前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审慎核查，公司现对前期会计差错进

行更正。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,310,685 股，占本次股东大……
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