公告日期：2023-08-17

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：佛山石金三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李文红

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事袁安素、黎晓华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立西安子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立西安子公司的公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与陕西省西咸新区泾河新城管理委员会签署项目投
资协议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟与陕西省西咸新区泾河新城管理委员会签署项目投资协议的公告》（公告编号：2023-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟购买土地使用权新建厂房的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2023-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律及规范性文件的有关规定，公司就 2023 年股票定向发行募集的资金指定专项账户，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时为了保证募集资金的规范使用，公司将在本次定向发行认购结束后，与存放募集资金的商业银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

本次发行募集资金专项账户信息如下：

户名：深圳市石金科技股份有限公司

账号：7471 7751 9852

开户行：中国银行深圳水库新村支行

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议
案》
1.议案内容：

公司拟进行 2023 年股票定向发行，就公司本次定向发行股票事项，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

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