公告日期：2023-09-20

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司

关于拟设立江苏子公司、江苏合伙企业暨关联交易

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了扩大深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产能力，提升经营业绩，进一步增强公司竞争力，公司子公司广东石金炭素有限公司拟与公司员工唐青岗、唐珊珊共同出资设立“江苏炭能一号合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商核准登记为准）；公司拟与子公司广东石金炭素有限公司、江苏炭能一号合伙企业（有限合伙）（暂定名）共同出资设立“江苏科盈应材科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准）。

投资标的及涉及金额，详见“三、投资标的基本情况”。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

注：广东石金炭素有限公司为公司全资子公司；唐青岗、唐珊珊为公司员工。
（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟设
立江苏子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。《关于
拟设立江苏合伙企业的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次对外投资涉及关联交易，出席董事无关联关系，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立江苏子公司、江苏合伙企业需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市石金科技股份有限公司

住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2 号 101,201,301

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2 号 101,201,301

注册资本：83,839,999 元

主营业务：一般经营项目是：销售五金交电、机器设备及部件、金属材料及其制品；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：生产、加工高纯石墨制品、碳特殊密封制品、碳刷制品、碳纤维复合材料及制品、碳碳复合材料；生产经营精密型腔模、模具标准件、精密零件、精密机械工具及从事机械技术咨询服务。

法定代表人：李文红

控股股东：李文红

实际控制人：李文红

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东石金炭素有限公司

住所：佛山市高明区杨和镇平山大道 843 号 2 号楼 3 层

注册地址：佛山市高明区杨和镇平山大道 843 号 2 号楼 3 层

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：石墨及碳素制品制造；模具制造；新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；物业管理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李文红

控股股东：深圳市石金科技股份有限公司

实际控制人：李文红

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3.……
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