公告日期：2023-12-27

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市石金科技股份有限公司佛山分公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李文红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,310,685 股，占公司有表决权股份总数的 34.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事袁安素、黎晓华、宋晓宇因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李恒文、范彩虹因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月6日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,453,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，出席股东“李文红”、“李馥湘”回避表决。（二）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联
交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及控股子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,453,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，出席股东“李文红”、“李馥湘”回避表决。
（三）审议通过《关于公司预计担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计担保的公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,310,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好合作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,310,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

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