公告日期：2023-12-28

深圳市石金科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（第三次修订稿）（注册稿）

住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2

号 101，201，301

主办券商

西部证券

陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

2023 年 12 月 28 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录......3

释义......4

一、 基本信息 ......5

二、 发行计划 ......35

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......65

四、 本次定向发行对申请人的影响 ......65

五、 其他重要事项 ......68

六、 本次发行相关协议的内容摘要......91

七、 中介机构信息 ......92

八、 有关声明 ......94

九、 备查文件 ......99

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、石金科技 指 深圳市石金科技股份有限公司

云南石金 指 云南石金炭素有限公司

佛山石金 指 佛山市石金科技有限公司

东莞凯鹏 指 东莞市凯鹏复合材料有限公司

石金炭素 指 广东石金炭素有限公司

股东大会 指 深圳市石金科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市石金科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市石金科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董

事会秘书等的统称

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳市石金科技股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。