公告日期：2024-09-11

证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司

章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份...... 2
第一节股份发行 ...... 2
第二节股份增减和回购 ...... 3
第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会 ...... 5
第一节股东...... 5
第二节股东大会的一般规定 ...... 8
第三节股东大会的召集 ...... 10
第四节股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节股东大会的召开 ...... 12
第六节股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章董事会 ...... 18
第一节董事...... 18
第二节董事会 ...... 20
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章监事会 ...... 25
第一节监事...... 25
第二节监事会 ...... 26
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27
第一节财务会计制度 ...... 27
第二节内部审计 ...... 28
第三节会计师事务所的聘任 ...... 28
第九章通知...... 29
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 30
第二节解散和清算 ...... 31
第十一章修改章程 ...... 32
第十二章附则 ...... 33

深圳市石金科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市石金科技股份有限公司（以下称“石金科技”或“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 石金科技系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限公司整体变更为股份公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：91440300769163327H。
第四条 公司注册名称：深圳市石金科技股份有限公司

中文全称：深圳市石金科技股份有限公司

中文简称：石金科技

英文全称：Shenzhen Goldstone Technology Co,.Ltd

英文简称：Goldstone

第五条 公 司 住 所 ： 深 圳 市 宝 安 区 燕 罗 街 道 塘 下 涌 社 区 安 润 路 2 号
101,201,301(一照多址); 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座18层
邮政编码：518127

第六条 公司注册资本为人民币83,839,999元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司注册资本等额划分，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：生产高质量的石墨产品，打造完善的售后服务体系，成为中国石墨企业的领航者。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：销售五金交电、及其设备及部件、金属材料及其制品；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）生产、加工高纯石墨制品、碳特殊密封制品、碳刷制品、碳纤维复合材料及制品、碳碳复合材料；生产经营精密型腔模、模具标准件、精密零件、精密机械工具及从事机械技术咨询服务；货物及技术进出口。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的……
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