公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-072

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：民生证券
杭州三耐环保科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席凌家文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现出具杭州三耐环保科技股份有
限公司 2024 年半年度审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭

公告编号：2024-072

州三耐环保科技股份有限公司 2024 年半年度审计报告及财务报表》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案 》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2024 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-075）、《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-076）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了 2024 年半年度的《非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《杭州三耐环保科技股份有限公司 2024 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-072

平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州三耐环保科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

杭州三耐环保科技股份有限公司
监事会
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