公告日期：2023-09-13

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源
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江西大江传媒网络股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 10:00 至 12:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833072 大江传媒 2023 年 9 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 22 楼会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》， 公告编号为 2023-036。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，
公告编号为 2023-036。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司。
（三）审议《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》， 公告编号为 2023-036。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》， 公告编号为 2023-036。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》， 公告编号为 2023-036。
（六）审议《江西大江传媒网络股份有限公司募集资金管理制度》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》， 公告编号……
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