公告日期：2024-03-29

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
江西大江传媒网络股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833072 大江传媒 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西赣商律师事务所两名律师
（七）会议地点

江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦22楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 》

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（三）审议《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度财务决算报告 》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度财务预算报告 》
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度权益分派方案 》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（七）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案 》

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，自有闲置资金的使用额度为 1.3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东大会审议通过起一年内有效，同时授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
（八）审议《关于预计江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度日常性关联交易 》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司。。
（九）审议《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易 》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司。。
（十）审议《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度监事会工……
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