公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-042

证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：付生平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事辞职的申请》
1.议案内容：

董事会于 9 月 4 日收到原董事吴丽君女士递交的辞职报告，自董事会选举产

公告编号：2023-042

生新任董事之日起辞职生效，在新任董事就任前，吴丽君女士仍按照有关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任熊静为公司财务负责人》
1.议案内容：

因原财务部负责人吴丽君女士生因个人原因离职，董事会同意其辞职，经董事长提名，董事会审核，聘任熊静女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

熊静女士的《声明及承诺书》。

江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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