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公告日期:2023-12-13
公告编号:2023-047
证券代码:833074 证券简称:ST 优樟 主办券商:华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:杨芳
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事付生平因病去世缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于债权债务转让及豁免的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-047
江西优樟生物科技股份有限公司(以下简称“甲方”)、江西赣药药业集团有限公司(以下简称“乙方”)、简道众创投资股份有限公司(以下简称“丙方”),
截至 2022 年 12 月 31 日,甲方欠付丙方“其他应付款”9168770.27 元,现乙方
自愿同意承接甲方对丙方的债务人民币 4168770.27 元,甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务,改由乙方对该转让债务向丙方直接归还,并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后,甲方还对丙方负有未转让的 500 万元债务的直接归还责任,并承担法律规定的债务人的相关义务。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为深圳远致会计师事务所(普通合伙)因公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估与友好协商,公司决定更换会计师事务所,改聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:董事会提议于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东
公告编号:2023-047
大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
(二)《债权债务转让豁免协议》
江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
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