公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-054

证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨芳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事付生平先生因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴琼女士为董事的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2023-054

因原董事吴丽君女士个人原因辞去董事职务，导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需增补董事。董事会拟提名吴琼女士担任公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起，至本公司本届董事会任期届满为止。

提名董事简历：吴琼，女，1989 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，2012 年毕业于江西财经大学，本科学历。主要工作经历：2012 年 9 月-
2015 年 3 月任南昌市奥卡诗科技有限公司客服职位；2015 年 3 月-2017 年 3 月
任江西赣药大药房连锁有限公司销售职位；2017 年 3 月-2023 年 11 月任江西优
樟生物科技股份有限公司出纳职位。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

吴琼女士的《声明及承诺书》。

江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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