公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-057

证券代码：833074 证券简称：ST优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电话方式通知
5.会议主持人：廖作模
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李卫东为公司第三届职工代表监事》议案

公告编号：2023-057

1.议案内容：

鉴于廖作模先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李卫东为第三届监事会职工代表监事，与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致，自公司2023年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。本次选举的职工代表监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西优樟生物科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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