公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-003

证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于
2024 年 1 月 8 日审议并通过。

选举付钰潇先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2024
年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举付钰潇先生为公司董事长，公司法定代表人同时变更为付钰潇先生。
（三）新任董监高人员履历

付钰潇，男，1991 年 7 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业
于湖南大学，本科学历。主要工作经历：2014 年至今任江西赣药大药房连锁有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-003

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司的生产和经营无不利影响。
三、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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