公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付钰潇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,093,554 股，占公司有表决权股份总数的 28.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴琼女士为董事》
1.议案内容：

因原董事吴丽君女士个人原因辞去董事职务，导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需增补董事。董事会拟提名吴琼女士担任公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起，至本公司本届董事会任期届满为止。

提名董事简历：吴琼，女，1989 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，2012 年毕业于江西财经大学，本科学历。主要工作经历：2012 年 9 月-
2015 年 3 月任南昌市奥卡诗科技有限公司客服职位；2015 年 3 月-2017 年 3 月
任江西赣药大药房连锁有限公司销售职位；2017 年 3 月-2023 年 11 月任江西优
樟生物科技股份有限公司出纳职位。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,093,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴丽君 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第二次临 审议通过

12 日 时股东大会

吴琼 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第二次临 审议通过

12 日 时股东大会

公告编号：2024-004

四、备查文件目录

江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。