公告日期：2024-02-07

证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟出资设立控股公司“江西攀晓君供应链有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准），该公司经营范围：供应链管理服务，企业管理，企业管理咨询，日用百货销售，日用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），品牌管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 1299
号 1 号楼二楼 206 室（具体地址以工商登记为准）。注册资本为人民币 200 万元，
其中江西优樟生物科技股份有限公司出资 68 万元，占注册资本的 34.00%；李坚
英以货币出资 50 万元，占注册资本的 25.00%；黄攀以货币出资 36 万元，占注
册资本的 18.00%；饶文英以货币出资 30 万元，占注册资本的 15.00%；付钰潇以货币出资 16 万元，占注册资本的 8.00%；本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公
告编号：2024-005 关于设立控股公司江西攀晓君供应链有限公司的议案，议案
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无
需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李坚英

住所：江西省南昌市中大青山湖花园湛蓝居 45 栋

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄攀

住所：南昌市南昌县三江镇三江大道 28 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：饶文英

住所：抚州市东乡区岗上积镇水南村水南九组 31 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：付钰潇

住所：南昌市高新区发展路 58 号 1 栋 2001 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江西攀晓君供应链有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 1299 号 1 号楼二
楼 206 室

主营业务：供应链管理服务，企业管理，企业管理咨询，日用百货销售，日用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），品牌管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

江西优樟生物

现金 ……
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