公告日期：2024-04-29

证券代码：833074 证券简称：ST优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司
章 程

（于 2024 年 4 月修订）

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事会秘书...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 投资者关系管理...... 38
第十章 通知、公告和信息披露...... 39

第一节 通知...... 39

第二节 公告和信息披露...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算...... 41
第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立，由优万科技（北京）有限公司整体变更为股份有限公司，在北京市海淀区工商局注册登记，取得营业执照，注册号码：110108009318994；2019 年5 月8 日迁至江西省南昌市并更名，在南昌经济技术开发区市场和质量监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91110108785526984M。

第三条 公司注册名称

中文名称： 江西优樟生物科技股份有限公司

英文名称：无

第四条 公司住所： 江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路188号厂房及配
套设施楼一楼。

第五条 公司注册资本为 4972.5 万元人民币。

第六条 公司营业期限为 2006 年2 月15 日至 2056 年2 月14 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行
通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务负责人、董事
会秘书和公司章程中确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：投资人类生命健康行业，围绕上下游及周边产业，

以控股投资为主，兼顾参股投资；通过业务调整优化及资金筹集，持续提升企业经营能力；加大科研开发力度，加快国内外市场网络的布局，全力以赴做大做强，不断提高企业的核心竞争力，不断为全国消费者提供优质高效的生命健康产品；营造奋进和谐的团队氛围，为员工创造事业平台，充分实现员工与企业的……
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