公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-031

证券代码：833074 证券简称：优樟生物 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：付钰潇

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》审议表决，详见全

公告编号：2024-031

国中小企业股份转让系统信息披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议文件》

江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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