公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-041

证券代码：833074 证券简称：优樟生物 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,571,116 股，占公司有表决权股份总数的 43.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-041

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第三届董事会提名江秋、龚青、江文昌、邵凯、万俊欢为公司第四届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。江秋、龚青、江文昌、邵凯、万俊欢不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,571,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第三届监事会提名黄艺彬、唐志良为公司第四届监事会监事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。黄艺彬、唐志良不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,571,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-041

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

江秋 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

龚青 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

江文昌 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

邵凯 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

万俊欢 董事 任职 ……
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