公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-001
证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

关于预计2019年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展需要，公司预计2019年与宋方发生日常性关联交易，具体如下：

关联方交易事项 关联交易对象 交易方 2019年预计发生金额
关联担保 关联方向公司无偿提供 不超过10,000万元
担保 宋方

关联租赁 关联方出租房屋给公司 宋方 不超过100万元
合计 不超过10,100万元
(二)关联方关系概述

宋方系本公司控股股东、实际控制人、董事长、董事、总经理。(三)表决和审议情况

2019年4月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《西安方元明科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易》的议案，

公告编号：2019-001
议案内容如下：

关联方交易事项 关联交易对象 交易方 2019年预计发生金额
关联担保 关联方向公司无偿提供 不超过10,000万元
担保 宋方

关联租赁 关联方出租房屋给公司 宋方 不超过100万元
合计 不超过10,100万元
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事宋方回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
宋方 西安市雁塔区枫叶苑北 - -

区11号楼1单元*号

(二)关联关系

宋方系本公司控股股东、实际控制人、董事长、董事。
三、交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

公司与关联方宋方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2019-001
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

上述关联交易事项，为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，符合公司业务发展，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件目录
（一）《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

西安方元明科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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