公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-002
证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日9:30。

预计会期0.5天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-002
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市汇业（兰州）律师事务所孙健、孙晨炜律师。
（七）会议地点
西安市高新区科技一路59号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年董事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。
（二）审议《公司2018年监事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《公司2018利润分配方案》议案
根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度拟不进行利润分配。
（四）审议《公司2018年度报告及摘要》议案
具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（五）审议《公司2018年财务决算报告》议案
根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。

公告编号：2019-002
（六）审议《公司2019年财务预算报告》议案
根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《公司2019年经营目标及规划》议案
根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度经营目标及规划》。
（八）审议《聘请公司2019度财务审计机构》议案
公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（九）审议《预计2019日常关联交易》议案
根据《公司章程》规定，提请审议《预计2019日常关联交易》。
（十）审议《预计2019年向银行申请借款计划》议案
根据《公司章程》规定，提请审议《2019年向银行申请借款计划》。
（十一）审议《公司章程修正案》议案
根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，对公司章程第一百零三条进行修改。详见《章程修正案》公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件

公告编号：2019-002
（盖章）（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）；（5）股东可以信函、传真及上门方……
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