公告日期：2019-04-23

西安方元明科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路59号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：宋方

6.会议列席人员：6人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年总经理工作汇报》的议案

1.议案内容：

同意公司总经理2018年工作情况报告。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意公司董事会做出的第一届董事会2018年工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

同意公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

同意公司根据全国股份转让系统公司的要求编制的2018年度报告及摘要，在提交主办券商审核后予以公告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

同意公司就2018年度生产经营等各方面情况做出的财务决算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

同意公司就2019年度生产经营等各方面情况做出的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2019年经营目标及规划》议案

1.议案内容：

同意公司做出的2019年经营目标及规划。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《聘请公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年财务审计机构。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《预计2019年日常关联交易》议案

1.议案内容：

同意公司根据日常经营情况做出的2019年度日常性关联交易类型、内容及金额预计。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事宋方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《预计2019年向银行申请借款计划》议案

1.议案内容：

同意公司向银行借款，借款金额预计为8,000万元，借款期限为3年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于免去车远女士副总经理职务》议案

1.议案内容：

公司现任副总经理车远女士由于个人原因，不适合继续担任本公司副总经理一职，现提请免去车远女士副总经理职务。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表……
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