公告日期：2019-05-14

西安方元明科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路59号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数70,131,581股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意公司第二届董事会2018年的工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数70,131,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意公司第二届监事会2018年工作情况的报告。

2.议案表决结果：

同意股数70,131,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

同意公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数70,131,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

同意公司根据全国股份转让系统公司的要求编制的2018年度报告及摘要，在提交主办券商审核后予以公告。

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

同意公司就2018年度预算完成情况、项目情况作出财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数70,131,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

同意公司就2019年度生产经营等各方面情况做出的财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数70,131,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司2019年经营目标及规划》议案

1.议案内容：

同意公司做出的2019年经营目标及规划。

同意股数70,131,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《聘请公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数70,131,581股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《预计2019年日常关联交易》议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。