公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-010

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券
西安方元明科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：西安市高新区科技一路59号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以邮件方式发出
5.会议主持人：宋方
6.会议列席人员：6人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案
1.议案内容：

鉴于公司业务开展的实际情况，拟变更公司经营范围，并相应修订公司章程，公司主营业务不发生变更。变更前:自动化控制系统、光学及光学系统、导

公告编号：2019-010

航与定位设备、电子信息系统整机与配套设备、光机电一体化设备、光电检测设备、光学检测设备、电子元器件、仪器仪表、新材料制品的开发、生产、销售；计算机系统集成；仿真系统软硬件、新材料制品的技术咨询与服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后为:特种车辆、电子信息与电子对抗设备、光电与光电对抗设备、车辆与航空航天器防护装甲、未端防护复合材料、光机电一体化设备、光学检测设备、自动化控制系统、电子元器件、仪器仪表、新材料制品、光学及光学系统、导航与定位设备的开发、生产、销售；计算机系统集成；仿真系统软硬件、新材料制品的技术咨询与服务；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开西安方元明科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
拟定于2019年7月25日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2019-010

西安方元明科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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