公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-012

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条：公司经营范围：自动化 第十五条：公司经营范围：特种车
控制系统、光学及光学系统、导航与定辆、电子信息与电子对抗设备、光电与位设备、电子信息系统整机与配套设光电对抗设备、车辆与航空航天器防护备、光机电一体化设备、光电检测设备、装甲、未端防护复合材料、光机电一体光学检测设备、电子元器件、仪器仪表、化设备、光学检测设备、自动化控制系新材料制品的开发、生产、销售；计算统、电子元器件、仪器仪表、新材料制机系统集成；仿真系统软硬件、新材料品、光学及光学系统、导航与定位设备

公告编号：2019-012

制品的技术咨询与服务；货物和技术的的开发、生产、销售；计算机系统集成；进出口经营（国家限制、禁止和须经审仿真系统软硬件、新材料制品的技术咨批进出口的货物和技术除外）。（依法须询与服务；货物和技术的进出口经营经批准的项目，经相关部门批准后方可（国家限制、禁止和须经审批进出口的
开展经营活动）。 货物和技术除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
此次修改公司章程不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安方元明科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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