公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-013

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋方先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,131,581
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案
1.议案内容：

详见公司 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《章程变更公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-013

同意股数 70,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

西安方元明科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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