公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-016

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券
西安方元明科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：西安市科技一路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴翠敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西安方元明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
同意公司根据全国股转系统公司的要求编制的 2019 年半年度报告，在提交主办券商审核后予以公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第三次会议决议。
2、本次会议的各议案文本。

西安方元明科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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