公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-017

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券
西安方元明科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：现场举手表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资（设立全资子公司）》议案
1.议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司西安方元明鑫精密机电制造有限公司，注册地
址为陕西省西安市高新区丈八街办科技一路 59 号赢园雅筑 4 号楼 10102 室，注
册资金为人民币 1000 万元（设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记手续，以上信息以工商最终审核结果为准）。根据《公司章程》及《对外投资

公告编号：2019-017

管理制度》对相关事项审议权限的规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安方元明科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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