公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-010

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券
西安方元明科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴翠敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
同意公司第二届监事会 2019 年工作情况的报告；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-010

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
同意公司做出的《公司 2019 年度报告及摘要》，并同意按照全国股份转让系统相关规定予以披露；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，全国中小企 业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》，经中
国证监会批准于 2020 年 1 月 3 日发布施行。 公司拟根据《治理规则》相关
要求，对公司章程进行完善修订。具体内容详见公司在 2020 年 4 月 29 日披
露于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的修改，对《监事会议事规则》管理制度进行了相应的修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-010

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第四次会议决议。
2、本次会议的各议案文本。

西安方元明科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

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