公告日期：2020-04-29

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券
西安方元明科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：宋方
6.会议列席人员：5 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年总经理工作汇报》议案
1.议案内容：
同意公司总经理 2019 年工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
同意公司董事会做出的第二届董事会 2019 年工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
同意公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
同意公司根据全国股份转让系统公司的要求编制的 2019 年度报告及摘要，在提交主办券商审核后予以公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
同意公司就 2019 年度生产经营等各方面情况做出的财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
同意公司就 2020 年度生产经营等各方面情况做出的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2020 年经营目标及规划》议案
1.议案内容：
同意公司做出的 2020 年经营目标及规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《聘请公司 2020 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年财务审计机构.
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《预计 2020 年日常关联交易》议案
1.议案内容：
同意公司根据日常经营情况做出的 2020 年度日常性关联交易类型、内容及金额预计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事宋方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《预计 2020 年向银行申请借款计划》议案
1.议案内容：
预计 2020 年向银行申请借款计划

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
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