公告日期:2020-05-20
证券代码:833076 证券简称:方元明 主办券商:招商证券
西安方元明科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宋方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数65,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事秦笙因自身原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对 2019年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:
同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:
同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《公司 2019 不进行利润分配方案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报
告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《公司 2019 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
……
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