公告日期：2020-05-20

西安方元明科技股份有限公司

章 程

二○二○年四月

目 录

第一章 总则...... 35
第二章 公司经营宗旨和经营范围 ...... 36
第三章 股份...... 36

第一节 股份发行 ...... 36

第二节 股份增减和回购 ...... 38

第三节 股份转让 ...... 39
第四章 股东和股东大会...... 40

第一节 股东 ...... 40

第二节 股东大会的一般规定 ...... 43

第三节 股东大会的召集 ...... 46

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 47

第五节 股东大会的召开 ...... 49

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 52
第五章 董事会...... 55

第一节 董事 ...... 55

第二节 董事会 ...... 58

第三节 董事会秘书 ...... 62
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 64
第七章 监事会 ...... 65

第一节 监事 ...... 65

第二节 监事会 ...... 67

第三节 监事会决议 ...... 68
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......69

第一节 财务会计制度 ...... 69

第二节 内部审计 ...... 70
第九章 通知...... 71
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 71

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 71

第二节 解散和清算 ...... 72
第十一章 涉军事项特别规定...... 75
第十二章 修改章程 ...... 76
第十三章 附则 ...... 76

第一章 总则

第一条 为维护西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，整体变更成立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：西安方元明科技股份有限公司。

第四条 公司住所：西安市高新区科技一路 59 号赢园雅筑 4 号楼 10401 室。
第五条 公司注册资本为人民币 70131581 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司章程对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司经营宗旨和经营范围

第十一条 公司宗旨：遵守国家法律、法规和政策，保障企业资产安全、保值、增值，依靠科技进步，灵活开展经营，实现社会效益和经济效益同步增长。
第十二条 公司经营范围：特种车辆、电子信息与电子对抗设备、光电
与光电对抗设备、车辆与航空航天器防护装甲、末端防护复合材料、光机电
一体化设备、光学检测设备、自动化控制系统、电子元器件、仪器仪表、新
材料制品、光学及光学系统、导航与定位设备的开发、生产、销售；计算机
系统集成；仿真系统软硬件、新材料制品的技术咨询与服务；货物和技术的
进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十五条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格……
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