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公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-003
证券代码:833084 证券简称:赛奇股份 主办券商:申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席王金方先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》,总结 2020 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-003
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,公司监事会决定按照相关规定程序进行监
公告编号:2021-003
事会换届选举。公司监事会提名王金方、王华良为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格,且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。
杭州赛奇机械股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 26 日
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