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公告日期:2021-05-27
证券代码:833084 证券简称:赛奇股份 主办券商:申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈建平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)、《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2021-002。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《2020 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2021-003。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2021-002。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2021-002。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《2020 年度权益分派方案》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com……
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