公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-011

证券代码：833084 证券简称：赛奇股份 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈建平先生

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈建平先生为杭州赛奇机械股份有限公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司拟选举陈建平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决

公告编号：2021-011

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请陈建平先生为杭州赛奇机械股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任陈建平先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请陈勇、陈硕、陈恺灵担任杭州赛奇机械股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任陈勇、陈硕、陈恺灵担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于聘请古华新女士为杭州赛奇机械股份有限公司财务负责人》

的议案

1.议案内容：

公司拟聘任古华新女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请陈恺灵先生为杭州赛奇机械股份有限公司董事会秘书》

的议案

1.议案内容：

公司拟聘任陈恺灵先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

公告编号：2021-011

2021 年 6 月 ……
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