公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-003

证券代码：833084 证券简称：赛奇股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30。

公告编号：2023-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833084 赛奇股份 2023 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市拱墅区康贤路 15 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-003

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人公章并由法定代表人签署的书面委任书、加盖法人印章的营业执照复印件。
5、由主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 主要负责人证明书、加盖其他组织印章的营业执照复印件；由非主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、主要负责人签署并加盖其他组织印章的授权委托书、加盖其他组织印章的营业执照复印件。

6、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 17 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：杭州市拱墅区康贤路 15 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈恺灵；联系电话：0571-88185078
（二）会议费用：参会所有费用由参会股东自理。
五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

杭州赛奇机械股份有限公司董事会
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