![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-04-25
证券代码:833084 证券简称:赛奇股份 主办券商:申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈建平先生
6.会议列席人员:董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘
要》。公告编号:2023-005、2023-006。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由财务负责人代表管理层汇报《2022 年度财务决算报告》并提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由财务负责人代表管理层汇报《2023 年度财务预算报告》并提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度权益分派方案》
1.议案内容:
公司 2022 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 15,000,000 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.02 元(含税)。
议案内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。