公告日期：2023-05-25

证券代码：833084 证券简称：赛奇股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈建平先生

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘
要》。公告编号：2023-005、2023-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由财务负责人代表管理层汇报《2022 年度财务决算报告》并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由财务负责人代表管理层汇报《2023 年度财务预算报告》并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 15,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

议案内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《……
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