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公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-009
证券代码:833084 证券简称:赛奇股份 主办券商:申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈建平先生
6.会议列席人员:董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网上
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年半年度报告》。公告编号:2024-008。
公告编号:2024-009
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会董事任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名陈建平、夏瑞坤、陈勇、陈硕、陈恺灵为第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网上
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。公告编号:2024-012。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2024-009
(一)经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》;
(二)经与会董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。
杭州赛奇机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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