公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-015
证券代码： 833084 证券简称： 赛奇股份 主办券商： 申万宏源承销保荐
杭州赛奇机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 8 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 陈建平先生
6.会议列席人员： 董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈建平先生为杭州赛奇机械股份有限公司第四届董事
会董事长的议案》
1.议案内容：
公司拟选举陈建平先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决
公告编号： 2024-015
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘请陈硕先生为杭州赛奇机械股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任陈硕先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘请陈勇、 陈恺灵担任杭州赛奇机械股份有限公司副总经
理的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任陈勇、陈恺灵担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘请古华新女士为杭州赛奇机械股份有限公司财务负责人
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的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任古华新女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘请陈恺灵先生为杭州赛奇机械股份有限公司董事会秘书
的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任陈恺灵先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
（二）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议记录》
杭州赛奇机械股份有限公司
董事会
公告编号： 2024-015
2024 年 9 月 19 日

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