公告日期：2023-04-27

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833088 泰金精锻 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所两名律师。
（七）会议地点

济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见2023年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号 2022—016）、《山东泰金精锻股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2022—017）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，2022 未分配利润不分配。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于拟申请银行贷款及关联担保的议案》

内容详见2023年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司关于拟申请贷款及关联担保的公告》（公告编号 2023—018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于涛。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人
本人身份证；由法定代……
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