公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-024

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：济南市莱芜高新区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：于涛

6.会议列席人员：张英健、王春香、陶润祥、吴希增

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露

公告编号：2023-024

平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023—023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第四届董事会董事候选人提名议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司第三届董事会提名于涛、陶润祥、张英建、王春香、狄祥为第四届董事会董事候选人。

上述董事会候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

新任董事狄祥简历如下：

狄祥，男，1985 年 2 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，毕业于鲁东大学，中级职称。2009 年 7 月至 2012 年 10 月任威海中威橡胶

股份有限公司工程师；2012 年 10 月至 2015 年 2 月任山东宝纳新材料有限公司

车间主任；2015 年 3 月起任山东泰金精锻股份有限公司项目主管，2019 年起兼任公司证券业务代表。

上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中董事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认银行贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 26 日，公司向北京银行济南贤文支行贷款 500 万元，贷款期限

自 2023 年 7 月 26 日起至 2024 年 7 月 26 日止，贷款利率 3.85%。由公司控股股

东于涛及配偶李莉无偿提供连带责任担保。现予以追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东于涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

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