公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-027

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833088 泰金精锻 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于第四届董事会董事候选人提名的议案》

内容详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023—024）。
（二）审议《关于第四届监事会监事候选人提名的议案》

内容详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023—026）。
（三）审议《关于追认银行贷款及关联担保的议案》

内容详见2023年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认银行贷款及关联担保的议案》（公告编号 2023—025）。

公告编号：2023-027

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于涛。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上 门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司会议室
四、其他
（一……
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